Список документов
для получения лицензии платежной системы
Перечень документов
Основные документы:
- Заявление (по форме регулятора).
- Учредительные документы компании (Certificate of Incorporation, Memorandum & Articles of Association).
- Бизнес-план (включая модель доходов, управление рисками, IT-инфраструктуру).
- Оригинальное письмо регистратора компаний с указанием имён;
- Финансовые отчеты (аудированные, если компания уже работает).
- Подтверждение капитала (минимальные требования зависят от типа лицензии).
- AML/CFT политика (соответствие закону о борьбе с отмыванием денег).
- Техническое описание платежной системы (безопасность, защита данных).
- Заверенная копия действующей лицензии на сетевые услуги и или услуги приложений от Регулирующего органа по коммуникациям;
- Данные бенефициаров и директоров (резюме, справки о несудимости).
- Договор аренды офиса (юрадрес в стране).
- Квитанция об оплате сбора.
Для иностранных компаний:
- Документы материнской компании.
- Соглашение с местным партнером (если требуется).
Важно отметить, что этот перечень является ориентировочным, и конкретные требования могут различаться в зависимости от законодательства страны на момент подачи заявки.
Эксперты нашей компании готовы предоставить всю необходимую информацию и полное сопровождение в процессе получения лицензии.
